关于资金来源的文件证明（阿拉伯联合酋长国）
发布于 2024年5月8日更新于 2025年1月28日阅读时长 2 分钟6
在金融交易中，证明资金合法性对于保持合规性和透明度至关重要。
资金来源指什么？
用于特定交易的资金来源，如工资收入、储蓄、贷款或出售资产所得。
资金来源的可接受证明文件
资金来源类型 | 可接受的证明文件类型 |
|---|---|
工资收入 | 最近的工资单 最近的纳税申报表 显示工资收入的银行对账单（最近3个月内）或银行信函 说明职位、入职日期及薪酬的雇佣证明信 |
出售资产（房地产、企业、股权等） | 说明金额和收款/收益的销售合同副本 最新的经审计财务报表 |
企业利润 | 最新的经审计财务报表 企业账户的银行对账单（最近3个月内） 最近的公司纳税申报表 独立第三方出具的合规报告 企业所有权证明、股份登记及/或权益声明 |
继承或赠与 | 遗嘱认证或授予遗嘱认证 捐赠者说明赠与原因、金额、捐赠者财富来源的信函 显示从捐赠者处收到资金的银行对账单 离婚和赡养费/裁决（金钱、财产等）的法院命令 |
来自金融机构的资金 | 显示从金融机构收到的款项的银行对账单 与金融机构的金融协议证明（例如贷款协议副本） |
去中心化金融的资金 | 交易所报表（最近3个月内） 显示从交易所收到资金的银行对账单 来自去中心化交易所的交易收据，显示资金来源 |
个人储蓄 | 显示以前收入的纳税申报表（最新的） 说明职位、日期和薪水的雇佣验证信 遗嘱认证或授予遗嘱认证 捐赠者说明赠与原因、金额、捐赠者财富来源的信函 离婚和赡养费/裁决（金钱、财产等）的法院命令 |